Roberto DurrieuAbogado

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Artículos académicos, columnas de opinión y libros de Roberto Durrieu: 86 publicaciones sobre derecho penal económico, lavado de dinero, corrupción y garantías.

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86 resultados

  1. 2020 Delitos en tiempos de pandemiaLa Nación · 22 de Julio 2020Existe una percepción creciente en la ciudadanía respecto de la dificultad que atraviesa el Estado en hacer frente al avance del narcolavado, la corrupción policial, la… Artículo de opinión
  2. 2020 Crímenes económicos: a la espera de una reacciónLa Nación · 09 de Julio 2020El crimen de corte aun incierto del que fue víctima Fabián Gutiérrez , exsecretario de Cristina Kirchner, debería hacernos reflexionar sobre los peligros que… Artículo de opinión
  3. 2019 Crimenes trasnacionales, debido proceso y nuevas tecnologiasLa Ley · Septiembre 2019 Artículo académico
  4. 2019 Crimen antiterrorista en el nuevo código penalLa Ley · Junio 2019Introduciéndonos al problema planteado.- A comienzos del presente año, el PE remitió al Congreso Nacional el proyecto de nuevo código penal actualizado, elaborado por… Artículo académico
  5. 2019 Interrogantes del Nuevo Código Procesal Penal FederalLa Ley · Marzo 2019Introduciéndonos a la cuestión. El 4 de diciembre de 2014 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.063, promulgada el 9 dic. Artículo académico
  6. 2018 Soborno Transnacional EmpresarioLa Ley · Septiembre 2018Introducción. El nuevo régimen de responsabilidad penal de la empresa y otros entes jurídicos por hechos de corrupción y cohecho transnacional, entró en vigencia el… Artículo académico
  7. 2018 La Seguridad del PresidenteLa Nación · 22 de Agosto 2018La seguridad presidencial debe estar en alerta. Macri tiene que escapar asiduamente a los piedrazos, adoquines e insultos a la entrada y salida de actos públicos. Artículo de opinión
  8. 2018 Recupero de Activos en la Argentina derivado de crímenes extranjerosLa Ley · Marzo 2018La Argentina como atracción de los capitales espurios del mundo: En sucesivas publicaciones se ha hecho referencia a las posibles variables o incentivos que pueden… Artículo académico
  9. 2017 Corrupción y Soborno Transnacional en la Ley Penal EmpresariaLa Ley · Noviembre 2017Introducción al problema. El nuevo régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas privadas –ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación… Artículo académico
  10. 2017 La ganancia económica del delitoMarcial Pons · 2017 Libro
  11. 2016 La UIF debe enfocarse en la lucha contra las mafiasLa Nación · 04 de Julio 2016La espectacular detención de José López con sus 9 millones de dólares le dio un nuevo impulso a la necesidad de ir tras la ganancia económica del crimen complejo. Artículo de opinión
  12. 2016 Tensión de Orden Constitucional en la Ley de BlanqueoLa Ley · Julio 2016Introducción del problema. La denominada ley de blanqueo de capitales no declarados al fisco, está próxima a entrar en vigencia. Artículo académico
  13. 2016 Paradojas de la ley de blanqueoEl Cronista · 22 de Junio 2016La ley de blanqueo impulsada por el Gobierno, incluye prerrogativas de último momento que pueden atentar contra sus propios objetivos naturales: reactivar el consumo… Artículo de opinión
  14. 2016 Honrar la igualdad ante la leyLa Nación · 14 de Abril 2016El presidente Macri anunció en su discurso inaugural una suerte de "tolerancia cero" contra la corrupción. Para ello, dijo, dará rienda suelta a los jueces y fiscales… Artículo de opinión
  15. 2016 Una estrategia nacional contra el crimen organizadoLa Nación · 08 de Enero 2016La política y la Justicia resolvieron, hace ya 120 años, darle el control del territorio a las policías federal y provincial. Artículo de opinión
  16. 2015 Críticas al nuevo procedimiento penal: ¿Un poder fiscal sin límites claros?La Ley · Octubre 2015 Artículo académico
  17. 2015 Antinomias y excesos contra el crímen modernoLa Ley · 24 de Septiembre 2015Introduciéndonos a la cuestión. Los estudios socio-económicos, la filosofía del derecho, y el enfoque law & economics ,[1] deben considerarse ahora como parte integral… Artículo académico
  18. 2015 Justicia contra delincuenciaRevista Noticias · 19 de Septiembre 2015 Artículo de opinión
  19. 2015 Espionaje sobre los empresariosLa Nación · 11 de Agosto 2015Parece mentira que con tanta delincuencia organizada y bien asentada en provincias centrales del país, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) ponga la lupa… Artículo de opinión
  20. 2015 Corrupción y estado de derechoClarín · 01 de Agosto 2015En estos tiempos electorales, se escucha a algunos candidatos efectuar ruidosas declaraciones respecto de la necesidad de combatir a la corrupción estatal. Artículo de opinión
  21. 2015 Un poder fiscal sin límites clarosLa Nación · 8 de junio de 2015Quien asuma el gobierno en diciembre próximo debería convocar a un consejo asesor que revea los aspectos más polémicos del nuevo Código Procesal Penal, que podría ser… Artículo de opinión
  22. 2015 Otro camino para investigar la denuncia de NismanLa Nación · 29 de abril de 2015Como se sabe, el fiscal de Casación Penal Javier de Luca desestimó de cuajo, días atrás, la denuncia del fallecido fiscal Nisman por el presunto encubrimiento del… Artículo de opinión
  23. 2015 Contra la impunidad, cortes penales internacionalesLa Nación · 31 de enero de 2015Se percibe un ambiente enrarecido en el país, en donde las valijas de dinero sucio, los narcopolicías, sicarios, barrabravas, espías y campañas sucias comienzan a ser… Artículo de opinión
  24. 2014 Perseguir la evasión sin lesionar derechosLa Nación · 26 de diciembre de 2014El Congreso busca crear una Comisión Bicameral para investigar evasión y fuga de capitales a través de cuentas bancarias no declaradas en Suiza. Artículo de opinión
  25. 2014 El auto-lavado de dinero. Análisis constitucional y comparado.La Ley · 19 de Diciembre 20141) Introduciéndonos al problema: El “lavado de dinero” se puede definir como “el proceso mediante el cual activos derivados de una fuente criminal A, se transforman… Artículo académico
  26. 2014 Sin estrategias contra la inseguridadLa Nación · 31 de octubre de 2014El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , reconoció hace unos días que hacen falta reglas claras, coordinadas y concordantes contra el narcotráfico y la… Artículo de opinión
  27. 2014 Por una Ley de Blanqueo HonestaEl Cronista · 15 de Octubre 2014Es posible que a partir de diciembre 2015 la nueva administración nacional decida implementar un nuevo y renovado 'plan de blanqueo'; sustancialmente distinto en sus… Artículo de opinión
  28. 2014 En pos de una Corte Penal Sudamericana contra la delincuencia organizada extremaLa Ley · 09 de Octubre 2014Introducción Nos encontramos inmersos en la llamada era de la globalización económica, política y social, donde la comisión de ciertos crímenes vinculados a la… Artículo académico
  29. 2014 Berni aporta una nueva paradojaLa Nación · 19 de septiembre de 2014Chesterton era reconocido por su capacidad para detectar antinomias o contradicciones lógicas. Por ese motivo, se ganó el mote de "príncipe de las paradojas". Artículo de opinión
  30. 2014 Los Cedin, al servicio del narcolavadoLa Nación · 27 de agosto de 2014La Casa Rosada muestra preocupación por la fuerte caída del empleo y la inversión en la construcción. A mediados del año pasado, la Presidenta lanzó un plan de blanqueo… Artículo de opinión
  31. 2014 Paradojas del terrorismo económicoEl Cronista · 22 de Agosto 2014Existe en estos días un amplio debate público respecto de la validez constitucional de la denominada ley anti-terrorista. Artículo de opinión
  32. 2014 Luces y sombras en la reforma penal proyectadaLa Ley · 07 de Agosto 2014No creo en las etiquetas de “garantismo”, “mano dura”, “mano blanca” y demás slogans publicitarios para debatir un tema tan sensible como la reforma penal en curso. Artículo académico
  33. 2014 ¿Hacia la criminalización de la actividad empresaria?El Cronista · 14 de Julio 2014En materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Código Penal que hoy analiza el Gobierno apunta a ‘trasparentar’ el manejo interno de las empresas. Artículo de opinión
  34. 2014 El dinero de la trata de personasLa Nación · 20 de junio de 2014La previa del Mundial, el caso Boudou, la inflación, inseguridad y demás yerbas no deben desplazar nuestra atención sobre otros temas de Estado. Artículo de opinión
  35. 2014 La Argentina, ¿paraíso del narcolavado?La Nación · 18 de junio de 2014Existen indicios crecientes de que los grupos narcos eligen nuestro país para expandir sus redes del narcotráfico y lavado de dinero. Artículo de opinión
  36. 2014 La Argentina ante el narcolavadoLa Ley · 13 de Junio 2014Introduciéndonos a la cuestión: Las investigaciones legales se han visto complementadas en los últimos años por el enfoque innovador de otras ciencias. Artículo académico
  37. 2014 La reforma penal es necesariaLa Nación · 15 de abril de 2014No creo en las etiquetas de garantismo, mano dura, mano blanda y demás eslóganes publicitarios para debatir un tema tan sensible como la reforma penal en curso. Artículo de opinión
  38. 2014 Hay que debatir la Reforma PenalEl Cronista · 10 de Abril 2014El Anteproyecto de Código Penal enviado al Poder Ejecutivo para su análisis y posterior envío (con o sin modificaciones) al Congreso Nacional, parece ser rechazado por… Artículo de opinión
  39. 2014 Eliminación del dolo eventual en el Anteproyecto de Código PenalLa Ley · 28 de Marzo 2014 Artículo académico
  40. 2014 La Argentina, un refugio para el narcolavadoLa Nación · 26 de febrero de 2014Basta leer los diarios de los últimos días para comprender el grado de confusión y superficialidad con el que las autoridades se refieren al flagelo del narcotráfico. Artículo de opinión
  41. 2014 Paradojas de la legalización de la drogaLa Nación · 11 de enero de 2014Para evitar confusiones, resulta prudente distinguir, ante todo, entre "legalización" y "despenalización" de la droga; términos que se suelen utilizar en forma… Artículo de opinión
  42. 2013 Prueba del delito de lavado de dineroLa Ley · 03 de Diciembre 2013Introduciéndonos al problema: No existe, ni puede existir, operación de “lavado de activos” sin la presencia fundamental de activos, bienes o dinero procedentes de la… Artículo académico
  43. 2013 La ley de blanqueo, concesión al narcotráficoLa Nación · 26 de noviembre de 2013La Corte Suprema de Justicia, el Episcopado y el Ministerio de Seguridad compartieron su preocupación sobre el avance del narcotráfico entre nosotros. Artículo de opinión
  44. 2013 Hay que seguir la ruta del dinero narcoEl Cronista · 25 de Noviembre 2013Nadie parece discutir a esta altura sobre los peligros que encarna el narcotráfico para nuestra sociedad. Recientes estudios criminológicos coinciden en destacar que… Artículo de opinión
  45. 2013 Imputabilidad penal de los menoresLa Ley · Octubre 2013¿Cuál debería ser la edad de imputabilidad penal de los menores? Antes de ofrecer una respuesta tentativa a este interrogante, sería conveniente dar cuenta de cuál es… Artículo académico
  46. 2013 El delito tributario y el lavado de dineroLa Ley · 14 de Mayo 2013Planteo del problema.- En este oportunidad me referiré al problema de considerar al delito fiscal (también llamado habitualmente como ‘delito de evasión tributaria’ o… Artículo académico
  47. 2013 El plan no se ajusta a los estándares antilavado.La Nación · 11 de mayo de 2013Las "empresas del delito" y los grupos mafiosos tienen un objetivo común: acumular poder económico con miras a financiar sus actividades criminales, con potencial… Artículo de opinión
  48. 2013 Seguir la ruta del dineroLa Nación · 26 de abril de 2013Existe un amplio consenso en la sociedad respecto de la necesidad de agilizar, modernizar y efectivizar las instituciones del Estado que tienen a su cargo la… Artículo de opinión
  49. 2013 Terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico y debido procesoLa Ley · 21 de Marzo 2013Planteo de situación. Silva Sanchez, en su libro ‘Expansión del Derecho Penal’ incluye a los delitos extraordinariamente graves en la categoría de crímenes de ‘tercera… Artículo académico
  50. 2013 Rethinking money laundering & financing of terrorism in international lawMartinus Nijhoff Publisher · 2013 Libro
  51. 2012 El Poder Ejecutivo en el mercado de valoresLa Nación · 7 de diciembre de 2012La nueva ley que regula el mercado de capitales -recientemente aprobada por el Congreso- apunta a terminar con la autorregulación de ese mercado, desconcentrar los… Artículo de opinión
  52. 2012 Acostumbrados a la corrupciónLa Nación · 9 de noviembre de 2012La transparencia en la aplicación de políticas públicas comienza a ser un valor social relevante para la opinión pública? Artículo de opinión
  53. 2012 Dilemas del funcionario corruptoLa Nación · 17 de agosto de 2012Inspirado en la "teoría de los dilemas", trataré de explicar la relación que existe entre la corrupción, el lavado de dinero y la declaración anual de impuestos y… Artículo de opinión
  54. 2012 Paradojas del control cambiarioLa Nación · 12 de julio de 2012Como se sabe, el Banco Central de la República Argentina acaba de sancionar un nuevo régimen cambiario que busca controlar la compra y utilización de dólares en… Artículo de opinión
  55. 2012 Ley anti-terrorismo – Quid de constitucionalidadLa Ley · 26 de Junio 2012Introducción: nuevo marco legal contra el terrorismo internacional (ley 26.734).- A comienzos del presente año 2012, entró en vigencia la nueva ley anti-terrorista (ley… Artículo académico
  56. 2012 Paradojas de la ley antiterrorismoLa Nación · 24 de febrero de 2012Antinómia (del griego anti , contra, y nomos , ley) es un término empleado en el mundo legal que, en sentido laxo, funciona como sinónimo de paradoja. Artículo de opinión
  57. 2012 La libertad de expresión en la WebLa Nación · 9 de enero de 2012Internet se ha convertido en un medio clave para que los individuos puedan ejercer su derecho a la libre expresión y opinión, tal como lo garantiza el artículo 14 de la… Artículo de opinión
  58. 2011 Paradojas del control de cambiosLa Nación · 03 de Noviembre 2011El lunes entraron en vigencia las nuevas normas tendientes a controlar la compraventa de dólares. Entre otras restricciones, el Gobierno dispuso que quien pretenda… Artículo de opinión
  59. 2011 El dinero de la drogaLa Nación · 25 de abril de 2011Existe la percepción creciente de que el crimen organizado transnacional observa a nuestro país como un espacio fecundo para desarrollar sus actividades de narcotráfico… Artículo de opinión
  60. 2010 La venganza anónimaLa Nación · 30 de junio de 2010Basta con leer los titulares de los diarios para darnos cuenta de la gran cantidad de investigaciones penales que se inician como producto de un llamado telefónico… Artículo de opinión
  61. 2010 Validez probatoria de las denuncias anónimasLa Ley -18 de Junio 2010Planteo de situación: En este trabajo nos detendremos a analizar uno de los aspectos mas controvertidos del derecho procesal penal moderno: la validez probatoria de las… Artículo académico
  62. 2010 La privacidad y los e-mailsLa Nación · 26 de abril de 2010El avance tecnológico -en especial, de Internet- suscita debates de corte ético y legal. Uno de los grandes desafíos del mundo jurídico de nuestros días es comprender… Artículo de opinión
  63. 2009 La ley no fomenta el lavado de dineroLa Nación · 22 de febrero de 2009El crimen organizado y el terrorismo tienen un objetivo en común: acumular poder económico para financiar sus actividades de alcance global, con potencial suficiente… Artículo de opinión
  64. 2008 Crimen organizado, transnacional y bonaerenseLa Nación · 4 de septiembre de 2008En los últimos días, los medios de comunicación nos han mostrado que nuestro país sufre la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Artículo de opinión
  65. 2008 El e-mail y el derecho a la intimidadLa Nación · 20 de julio de 2008El mundo globalizado y los avances tecnológicos suscitan debates de corte ético y legal. Las discusiones sobre el necesario respeto a la intimidad de las comunicaciones… Artículo de opinión
  66. 2008 ¿Puede la empresa acceder al e-mail de sus empleados?La Ley · 19 de Mayo 2008El mundo globalizado y los avances tecnológicos suscitan debates de corte ético y legal. Las discusiones sobre el necesario respeto a la intimidad de las comunicaciones… Artículo académico
  67. 2008 Business crimes in Argentina and Latin AmericaAd-Hoc, Buenos Aires · 2008 Libro
  68. 2008 Anti-Corruption 2008Getting the Deal Through · 2008 Artículo académico
  69. 2007 Nueva ley anti-financiamiento del terrorismo (el rol preventivo del contador)Doctrina Penal Tributario y Económica, Nº 3 · Octubre 2007Introducción: nuevo marco legal contra el terrorismo internacional (ley 26.268). El Congreso Nacional sancionó hace unos días la ley 26.268[1] que estructura un régimen… Artículo académico
  70. 2007 Universal jurisdiction of transnational crimesDoctrina Penal Tributario y Económica, Nº 3 · Junio 2007 Artículo académico
  71. 2007 Jurisdicción universal de los delitos transnacionalesLa Ley · 31 de Mayo 2007Planteo de situación Desde la crisis económica mundial de 1929 el Estado viene adoptando un rol cada vez más intervensionista en la actividad social y económica… Artículo académico
  72. 2007 Seguimiento Internacional de activos y fraudeEuropean Lawyer Reference Series · 2007 Artículo académico
  73. 2007 Anti-Corruption 2007Getting the Deal Through · 2007 Artículo académico
  74. 2007 Corporate Governance in 31 jurisdictions wordwideGetting the Deal Through · 2007 Artículo académico
  75. 2006 El fraude corporativo como delito transnacionalLa Ley · 26 de Diciembre 2006Introduciéndonos a la cuestión. Durante la Década del ’80, el mundo se centró principalmente en combatir el flagelo del “Narcotráfico”. Artículo académico
  76. 2006 Prevención y combate del terrorismo internacionalJurisprudencia Argentina · 19 de Julio 2006 Artículo académico
  77. 2006 Régimen contra el financiamiento del terrorismo internacionalLa Ley · Marzo 2006 Artículo académico
  78. 2006 El lavado de dinero en ArgentinaLexis Nexis, Buenos Aires · 2006 Libro
  79. 2005 Los ladrones de cuellos blancosLa Nación · 24 de julio de 2005La traducción al castellano del término white collar crime es delito de cuello blanco, expresión referida a los delitos cometidos por funcionarios de empresa que… Artículo de opinión
  80. 2005 Faltan herramientas para frenar el lavado de dineroLa Nación · 22 de mayo de 2005Dice el sabio derecho romano que nadie puede mejorar su condición mediante el propio delito. El término "lavado" de activos proviene de las mafias instaladas en los… Artículo de opinión
  81. 2004 La economía del narcolavadoRevista Noticias · 12 de Julio 2004 Artículo de opinión
  82. 2004 Delitos Contra La Administracion De JusticiaPacífico Editores, Perú · 2004 Libro
  83. 2004 The Argentine Penal CodeTransnational Publishers, New York · 2004 Libro
  84. 2002 Protección penal del derecho de autorLa Ley · 16 de Mayo 2002 Artículo académico
  85. 2002 Argentina´s new anti-money laundering lawInternational enforcement law report · 01 de Enero 2002 Artículo académico
  86. 2001 Nueva regulación legal de blanqueo de capitales en ArgentinaLatin American Law and Business Report · 30 de Noviembre 2001 Artículo académico

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