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Artículos académicos
Doctrina publicada en La Ley y revistas especializadas nacionales e internacionales sobre derecho penal económico, lavado de dinero, terrorismo, corrupción y garantías.
34 resultados
- 2019 Crimenes trasnacionales, debido proceso y nuevas tecnologiasSeptiembre 2019
- 2019 Crimen antiterrorista en el nuevo código penalJunio 2019Introduciéndonos al problema planteado.- A comienzos del presente año, el PE remitió al Congreso Nacional el proyecto de nuevo código penal actualizado, elaborado por…
- 2019 Interrogantes del Nuevo Código Procesal Penal FederalMarzo 2019Introduciéndonos a la cuestión. El 4 de diciembre de 2014 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.063, promulgada el 9 dic.
- 2018 Soborno Transnacional EmpresarioSeptiembre 2018Introducción. El nuevo régimen de responsabilidad penal de la empresa y otros entes jurídicos por hechos de corrupción y cohecho transnacional, entró en vigencia el…
- 2018 Recupero de Activos en la Argentina derivado de crímenes extranjerosMarzo 2018La Argentina como atracción de los capitales espurios del mundo: En sucesivas publicaciones se ha hecho referencia a las posibles variables o incentivos que pueden…
- 2017 Corrupción y Soborno Transnacional en la Ley Penal EmpresariaNoviembre 2017Introducción al problema. El nuevo régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas privadas –ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación…
- 2016 Tensión de Orden Constitucional en la Ley de BlanqueoJulio 2016Introducción del problema. La denominada ley de blanqueo de capitales no declarados al fisco, está próxima a entrar en vigencia.
- 2015 Críticas al nuevo procedimiento penal: ¿Un poder fiscal sin límites claros?Octubre 2015
- 2015 Antinomias y excesos contra el crímen moderno24 de Septiembre 2015Introduciéndonos a la cuestión. Los estudios socio-económicos, la filosofía del derecho, y el enfoque law & economics ,[1] deben considerarse ahora como parte integral…
- 2014 El auto-lavado de dinero. Análisis constitucional y comparado.19 de Diciembre 20141) Introduciéndonos al problema: El “lavado de dinero” se puede definir como “el proceso mediante el cual activos derivados de una fuente criminal A, se transforman…
- 2014 En pos de una Corte Penal Sudamericana contra la delincuencia organizada extrema09 de Octubre 2014Introducción Nos encontramos inmersos en la llamada era de la globalización económica, política y social, donde la comisión de ciertos crímenes vinculados a la…
- 2014 Luces y sombras en la reforma penal proyectada07 de Agosto 2014No creo en las etiquetas de “garantismo”, “mano dura”, “mano blanca” y demás slogans publicitarios para debatir un tema tan sensible como la reforma penal en curso.
- 2014 La Argentina ante el narcolavado13 de Junio 2014Introduciéndonos a la cuestión: Las investigaciones legales se han visto complementadas en los últimos años por el enfoque innovador de otras ciencias.
- 2014 Eliminación del dolo eventual en el Anteproyecto de Código Penal28 de Marzo 2014
- 2013 Prueba del delito de lavado de dinero03 de Diciembre 2013Introduciéndonos al problema: No existe, ni puede existir, operación de “lavado de activos” sin la presencia fundamental de activos, bienes o dinero procedentes de la…
- 2013 Imputabilidad penal de los menoresOctubre 2013¿Cuál debería ser la edad de imputabilidad penal de los menores? Antes de ofrecer una respuesta tentativa a este interrogante, sería conveniente dar cuenta de cuál es…
- 2013 El delito tributario y el lavado de dinero14 de Mayo 2013Planteo del problema.- En este oportunidad me referiré al problema de considerar al delito fiscal (también llamado habitualmente como ‘delito de evasión tributaria’ o…
- 2013 Terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico y debido proceso21 de Marzo 2013Planteo de situación. Silva Sanchez, en su libro ‘Expansión del Derecho Penal’ incluye a los delitos extraordinariamente graves en la categoría de crímenes de ‘tercera…
- 2012 Ley anti-terrorismo – Quid de constitucionalidad26 de Junio 2012Introducción: nuevo marco legal contra el terrorismo internacional (ley 26.734).- A comienzos del presente año 2012, entró en vigencia la nueva ley anti-terrorista (ley…
- 2010 Validez probatoria de las denuncias anónimasLa Ley -18 de Junio 2010Planteo de situación: En este trabajo nos detendremos a analizar uno de los aspectos mas controvertidos del derecho procesal penal moderno: la validez probatoria de las…
- 2008 ¿Puede la empresa acceder al e-mail de sus empleados?19 de Mayo 2008El mundo globalizado y los avances tecnológicos suscitan debates de corte ético y legal. Las discusiones sobre el necesario respeto a la intimidad de las comunicaciones…
- 2008 Anti-Corruption 20082008
- 2007 Nueva ley anti-financiamiento del terrorismo (el rol preventivo del contador)Octubre 2007Introducción: nuevo marco legal contra el terrorismo internacional (ley 26.268). El Congreso Nacional sancionó hace unos días la ley 26.268[1] que estructura un régimen…
- 2007 Universal jurisdiction of transnational crimesJunio 2007
- 2007 Jurisdicción universal de los delitos transnacionales31 de Mayo 2007Planteo de situación Desde la crisis económica mundial de 1929 el Estado viene adoptando un rol cada vez más intervensionista en la actividad social y económica…
- 2007 Seguimiento Internacional de activos y fraude2007
- 2007 Anti-Corruption 20072007
- 2007 Corporate Governance in 31 jurisdictions wordwide2007
- 2006 El fraude corporativo como delito transnacional26 de Diciembre 2006Introduciéndonos a la cuestión. Durante la Década del ’80, el mundo se centró principalmente en combatir el flagelo del “Narcotráfico”.
- 2006 Prevención y combate del terrorismo internacional19 de Julio 2006
- 2006 Régimen contra el financiamiento del terrorismo internacionalMarzo 2006
- 2002 Protección penal del derecho de autor16 de Mayo 2002
- 2002 Argentina´s new anti-money laundering law01 de Enero 2002
- 2001 Nueva regulación legal de blanqueo de capitales en Argentina30 de Noviembre 2001
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